Última actualización: enero 2026
Senvix mantiene procedimientos estrictos para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Detectar y mitigar riesgos de delitos financieros en la plataforma.
Nombre, fecha de nacimiento, email, teléfono, país.
Documento de identidad con foto + comprobante de domicilio (máximo 3 meses).
Documentación de origen de fondos para cuentas de alto valor.
Diligencia reforzada para personas políticamente expuestas y jurisdicciones de alto riesgo.
Los informes de actividad sospechosa se presentan ante las unidades de inteligencia financiera correspondientes. Los usuarios no son notificados.
Verificación contra listas OFAC, UE y ONU. Las coincidencias activan restricciones.
Más de 5 años después del cierre de la cuenta.
Restricción, suspensión o cierre de la cuenta.